Çalışma alanları
Kara para aklama
Hesabınızı başkasına açtınız veya bir tutarı ilettiniz ve bir süre sonra soruşturma yazısı geldi: kara para aklama suçlaması çoğunlukla yalnızca yardım ettiğini düşünen kişileri de kapsar.
Kara para aklama alanı hakkında
§ 261 StGB
Konu ne
§ 261 StGB, bir suç eyleminden elde edilen mal varlığı değerlerini gizlemeyi, kaynağını örtmeyi veya bu değerlerin ele geçirilmesini engellemeyi cezalandırır. Kanun hem kasıtlı hem de taksirli aklamayı düzenler.
Uygulamada sıkça karşılaşılan durum, finansal aracı (Finanzagent) konumudur: kişiler hesaplarını para girişleri için kullanıma sunar veya tutarları iletir, çoğu zaman iyi niyetle, birine yardım ettiğini veya ek gelir elde ettiğini düşünerek. Bunun arkasında sıklıkla dolandırıcılıkları gizlemeye çalışan gruplar bulunur.
Kasıt ve taksir arasındaki fark
Suçlamanın ağırlığı büyük ölçüde neyi bildiğinize ve fark edebileceğinize bağlıdır. Kasıtlı aklama, paranın suç kökenli olduğunu bilmeyi veya en azından ciddiye almayı gerektirir. Taksirli aklamada ise koşulların bunu açıkça göstermesine rağmen dikkatsizlik yeterlidir.
Bu ayrım genellikle savunmanın merkezindedir ve somut olayın kesin bir analizini gerektirir: hesabı kullanıma sunarken hangi bilgiler mevcuttu ve hangi uyarı işaretleri göz ardı edilmiş olabilir?
Sizin için ne yapıyoruz
Polis veya savcılığa esasa ilişkin bir açıklama yapmadan önce bize ulaşın. Merkezi soru neredeyse her zaman paranın kökeni hakkında ne bildiğiniz ve neyi fark edebileceğinizdir.
- Dosyaya erişim ve suçlamanın gerçek dayanağının incelenmesi
- Kara paranın sizin için tanınabilirliğinin değerlendirilmesi
- Kasıtlı veya taksirli davranışın incelenmesi
- Sahte para suçlamasıyla paralel bir sürecin koordinasyonu
- Arama, el koyma ve hesap bloke edilmesinin hukuka uygunluğunun incelenmesi
Gözaltına mı alındınız, ifadeye mi çağrıldınız? İfade vermeden önce bizi arayın.
Sık sorulan sorular
Hesabımı sadece kullanıma sundum. Neden bana karşı soruşturma yürütülüyor?
Kendi hesabına para girişine izin veren veya tutarları ileten kişi, finansal aracı konumuna ve dolayısıyla kara para aklama şüphesi alanına girer. Önemli olan, ne bildiğiniz ve fark edebileceğinizdir.
Kasıtlı ve taksirli aklama arasındaki fark nedir?
Kasıtlı aklama, paranın suç kökenli olduğunu bilmeyi veya en azından bunu ciddiye alıp kabullenmeyi gerektirir. Taksirli aklamada ise koşulların bunu açıkça göstermesine rağmen dikkatsiz davranmak yeterlidir. Bu ayrım genellikle somut olaya bağlıdır.
Hesabım bloke edildi. Bu ne anlama gelir?
Bir hesap bloke edilmesiyle banka veya savcılık, mal varlığı değerlerinin daha ileri kullanılmasını geçici olarak engelleyebilir. Bu karar suçluluk konusunda henüz bir karar anlamına gelmez ve incelenip itiraz edilebilir.
Çağrıya gitmek zorunda mıyım?
Şüpheli olarak polisin çağrısına uymak veya esasa ilişkin bir açıklama yapmak zorunda değilsiniz. Bunu bize bırakın; dosyaya erişim talep eder ve bir açıklamanın anlamlı olup olmadığını değerlendiririz.
Bu bilgiler genel niteliktedir ve somut olaya ilişkin hukuki danışmanlığın yerine geçmez.
Diğer çalışma alanları
Acil bir durum değil, ancak danışmanlığa mı ihtiyacınız var? Durumunuzu gizlilik içinde görüşürüz.
İlk görüşme talep edin