Vermögensarrest: hesap neden bloke edildi ve hangi yollar vardır

El koyma ve Vermögensarrest mahkemece emredilir; gecikmesinde sakınca bulunan hâlde karar Staatsanwaltschaft (savcılık) tarafından da verilebilir (§ 111j Abs. 1 Satz 1 und 2 StPO). Staatsanwaltschaft emretmişse, bir hafta içinde mahkemeden onay ister; bu, bir taşınır eşyaya el koymada geçerli değildir (§ 111j Abs. 2 Satz 1 und 2 StPO). İlgili bütün hâllerde mahkeme kararı isteyebilir (§ 111j Abs. 2 Satz 3 StPO). İnfaz Staatsanwaltschaft eliyle yapılır (§ 111k Abs. 1 Satz 1 StPO); infaz tedbirlerine karşı ilgili, görevli mahkemenin kararını isteyebilir (§ 111k Abs. 3 StPO).

Bu yüzden bloke, ilgili dinlenmeden önce gerçekleşebilir: malvarlığının kaçırılmasını önlemesi gerekir. İşletmeler ve serbest çalışanlar için bu, isnadın dayanıklı olup olmadığı belli olmadan önce maaşların ve tedarikçi faturalarının ödenememesi demektir. Bu yüzden ilk adım dosyanın incelenmesidir (§ 147 Abs. 1 StPO).

Fail ya da suça katılan, hukuka aykırı bir fiil yoluyla veya onun için bir şey elde etmişse mahkeme bunun müsaderesine karar verir (§ 73 Abs. 1 StGB); aynısı elde edilen semereler (§ 73 Abs. 2 StGB) ve elde edilenin elden çıkarılmasıyla ya da karşılığı olarak edinilen eşyalar (§ 73 Abs. 3 StGB) bakımından geçerlidir. Eşyanın müsaderesi mümkün değilse mahkeme, elde edilenin değerine karşılık gelen bir para tutarının müsaderesine karar verir (§ 73c Satz 1 StGB). Arrest tam da bu tutarı güvence altına alır. Bunun yanında genişletilmiş müsadere durur: failin ya da suça katılanın eşyalarını, bunlar başka hukuka aykırı fiiller yoluyla veya onlar için elde edilmişse de kapsar (§ 73a Abs. 1 StGB).

Karar, ne fail ne de suça katılan olan bir kişiye yönelebilir: bu kişi fiil yoluyla bir şey elde etmişse ve fail ya da suça katılan onun için hareket etmişse (§ 73b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 StGB), elde edilen kendisine karşılıksız veya hukuki bir sebep olmaksızın devredilmişse ya da hukuka aykırı bir fiilden geldiğini anlamışsa veya anlaması gerekiyorsa (Nummer 2) ya da mirasçı, saklı pay hakkı sahibi veya vasiyet alacaklısı olarak kendisine geçmişse (Nummer 3).

Nummer 1'in uygulamada en önemli hâli, hareket eden bir kişinin kendisi için çalıştığı şirkettir. Bu yüzden hakkında bir soruşturma yürümeyen bir GmbH'nin malvarlığı üzerinde de arrest kurulabilir; kendilerine malvarlığı devredilmiş yakınlarda da öyle.

Bu grup için kendine özgü bir sınır geçerlidir: elde edilenin değeri karar zamanında ilgilinin malvarlığında artık bulunmuyorsa müsadere kapalıdır; meğerki zenginleşmenin ortadan kalktığı sırada belirleyici durumları biliyor olsun ya da ağır ihmal sonucu bilmiyor olsun (§ 73e Abs. 2 StGB). Üçüncü kişi olarak etkilenen kişi, değerlerin kaynağı ve akıbeti hakkında erkenden ve belgeleyerek açıklama yapmalıdır.

Bir taşınır eşya, bir alacak ya da başka bir malvarlığı hakkı üzerindeki arrest haciz yoluyla infaz edilir (§ 111f Abs. 1 Satz 1 StPO), bir taşınmazda ise bir teminat ipoteğinin tescili yoluyla (§ 111f Abs. 2 Satz 1 StPO). Bir hesap, bankaya karşı bir alacaktır; blokeyi haciz açıklar.

İnfazın, § 136 BGB anlamında bir devir yasağı etkisi vardır (§ 111h Abs. 1 Satz 1 StPO). Güvence altına alınmış eşyalar üzerinde cebrî icra, infaz sürdüğü sürece caiz değildir (§ 111h Abs. 2 Satz 1 StPO); yani başka alacaklılar da artık bu değerlere ulaşamaz.

Bir hesap blokesi ne kadar çabuk kaldırılabilir? Bu söylenemez. Mümkün olanlar; belirlenen tutarın yatırılması (§ 111g Abs. 1 StPO), karara karşı Beschwerde (§ 304 Abs. 1 StPO) ve infaz tedbirleri hakkında mahkeme kararı istenmesidir (§ 111k Abs. 3 StPO).

Neden kazandığımdan daha yüksek bir tutar bloke edildi? Çünkü kural olarak kazanç değil, elde edilen alınır. Fiilin işlenmesi ya da hazırlanması için harcanan şey, zarar görene yapılan edimler olmadığı ölçüde değerin belirlenmesinde dikkate alınmaz (§ 73d Abs. 1 Satz 2 StGB).

Şirkete karşı bir şey yokken bir arrest işletmemi etkileyebilir mi? Evet. § 73b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 StGB, fail ya da suça katılan onun için hareket etmişse fiil yoluyla bir şey elde etmiş olan kişiyi kapsar. Üçüncü kişilerin karşı haklarını § 73e Abs. 2 StGB düzenler.

Arkasında hangi isnatlar olabilir? Her şeyden önce § 263 Abs. 1 StGB uyarınca dolandırıcılık isnatları ve § 370 Abs. 1 AO uyarınca vergi kaçırma söz konusu olabilir. Arrest, isnadın haklılığı hakkında bir şey söylemez; yalnızca müsadere koşullarının bulunduğu kabulünün dayanaklı olmasını gerektirir (§ 111e Abs. 1 Satz 1 StPO).